После успешного перехода «Дальнегорского ГОКа» под крыло государства генеральная прокуратура РФ подала в суд на связанные с ним компании: ООО «ГХК Бор», ООО «Фининвест» и ООО НПП «Силика». Помимо компаний, которая Генпрокуратура хочет национализировать, в пользу государства планируется взыскать 2,5 миллиарда рублей с четырех физических лиц.
Соответствующий иск поступил в Дальнегорский районный суд 30 октября.
О компаниях
«Фининвест» управляла отошедшей в пользу государства в сентябре 2023 года компанией «Радамант». Основанием на взыскание 100% долей компании стали доказательства нарушения ФЗ от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Материнской компанией «Фининвест» является кипрский офшор Rakspol Trading Limited.
«ГХК БОР» и «Силика» фактически на 99% принадлежат «Дальнегорскому ГОКу».
Банкротство «ДХК Бор»
Все три компании замешаны в деле о банкротстве «ДХК Бор». Они участвовали в договоре предоставления труда работникам «Дальнегорского ГОКа».
В результате судебных разбирательств выяснилось, что компании уклонялись от налогов, организовав в «ДХК Бор» центр убытков, а «ГХК Бор» – центр прибыли. «Дальнегорский ГОК» реализовывал продукцию заграницу через ГХК, прибыль оседала на его счетах. В свою очередь, у ГОКа не было выручки, чтобы исполнять договорные обязательства перед ДХК.
«Размер вознаграждения, фактически согласованный сторонами в актах оказанных услуг, не покрывал расходы должника и не выплачивался в установленные договором сроки», — сообщается в судебных материалах.
В результате суда пострадавшая компания получила от ГОКа 392 миллиона рублей.
Обеспечительные меры и действующие лица
В рамках искового заявления Генерального прокурора РФ наложен арест на движимое и недвижимое имущество, в том числе на счета в банках, акции и другие ценные бумаги Бориса Минца, Дмитрия Минца, Дмитрия Рачкова и Ильи Гордюшева.
Борис Минц и его сын Дмитрий управляли «Дальнегорским ГОКом» через компанию «Радамант». В данный момент они объявлены в международный розыск по обвинению в растрате. С 2020 года оба проживают в Великобритании.
Дмитрий Рачков возглавляет НПП «Силика» и является бывшим гендиректором «Дальнегорского ГОКа».
Илья Гордюшев — бывший управляющий директор O1 Group, которая также принадлежит Минцу-старшему.
Именно с этих четырех фигурантов Генпрокуратура планирует взыскать 2,5 миллиарда рублей в доход государства.
